Tag: pencucian uang
Lelang Barang Mewah Senilai Triliunan Rupiah dalam Kasus Pencucian Uang Rp42 T di Singapura
Ratusan barang mewah senilai triliunan rupiah dilelang terkait kasus pencucian uang Rp42 T di Singapura. Kesempatan…
RUU Perampasan Aset Diusulkan Meluas ke Tindak Pidana Perbankan dan Perpajakan
RUU Perampasan Aset diusulkan diperluas cakupannya ke tindak pidana perbankan dan perpajakan untuk efek jera lebih…
Alejandro Betancourt: Sosok Misterius di Balik Kesepakatan Minyak AS-Venezuela
Kenali Alejandro Betancourt, pengusaha minyak misterius di balik kesepakatan AS-Venezuela. Profil, bisnis, dan kontroversinya.
Anggota DPR Thailand Terjerat Kasus Judi Online dan Pencucian Uang, Terancam Dakwaan
Anggota DPR Thailand Chonnaput Naksua terancam dakwaan pidana terkait kasus judi online ilegal dan pencucian uang.…
Singapura Lelang Aset TPPU Rp42 Triliun: Dari Mobil Mewah Hingga Properti
Singapura lelang aset TPPU senilai Rp42 triliun, meliputi ribuan barang mewah dan 80 properti sitaan kasus…
WhatsApp Jadi Alat Transaksi Ilegal: Uang Hasil Kejahatan dan Ekstremisme Mengalir Tanpa Jejak
WhatsApp dimanfaatkan jaringan pencucian uang untuk transfer dana ilegal global. Temukan bagaimana kejahatan dan ekstremisme meng…
Anggota DPR Thailand Diduga Terlibat Jaringan Judi Online dan Pencucian Uang
Skandal besar di Thailand: Anggota DPR diduga terlibat jaringan judi online ilegal dan pencucian uang. Penyelidikan…
Sektor Usaha Ini Belum Serius Laporkan Transaksi Mencurigakan
PPATK soroti minimnya kesadaran sektor usaha laporkan transaksi mencurigakan. Cek sektor mana saja yang perlu tingkatkan…
Anggota Parlemen Thailand Didakwa Terlibat Sindikat Judi Online dan Pencucian Uang
Anggota parlemen Thailand, Chonnaput Naksua, didakwa terlibat sindikat judi online dan pencucian uang oleh DSI. Selengkapnya…
Diana Pungky Terkejut Terima Kabar Jadi Korban TPPU Eks Asisten yang Dianggap Keluarga
Artis senior Diana Pungky terkejut mengetahui dirinya menjadi korban TPPU oleh mantan asisten yang sudah dianggap…